Desde 2013 ayudando a grandes empresas

a crear productos y servios excelentes

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Andbank

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Antecedentes

Andbank ofrece a sus clientes, entre otros, los servicios de recepción y transmisión de órdenes y de asesoramiento financiero. En ambos servicios la entidad necesitaba tramitar las órdenes de compra-venta contando previamente con la firma de su cliente y además, hacerlo sin obligarle a acceder a su banca online. Así mismo, también necesitaban poner a disposición del público en general un sistema de onboarding digital puntero y con un tiempo máximo de procesamiento de 3 minutos.

Solución Finveris implementada

La plataforma Finveris accede a los sistemas de Andbank y extrae las operaciones generadas por estos servicios y las mantiene en el estado “pendiente de tramitación” hasta recibir la firma del cliente/es. Cuando Finveris recibe la firma la autentificada, desencadena tanto la tramitación de la orden en el mercado como el archivado de documentos en el repositorio de la entidad.

Ventajas _

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Aceptación de la recomendación y ejecuciones de las órdenes en minutos

N

El cliente firma en segundos y percibe una elevada calidad del servicio

N

Ausencia de riesgo operativo y regulatorio

N

Servicio 100% auditable y trazabilidad completa del proceso

N

Integración con los sistemas de la entidad mediante API

Cobas Asset Management

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Antecedentes

Cobas AM desea poner a disposición de los inversores potenciales de sus fondos un sistema de onboarding digital que resulte diferencial, que se perciba como algo ágil y lo más sencillo posible.  Obviamente debe cumplir de una manera estricta con la normativa marcada por en SEBPLAC en materia de AML. Precisan de un sistema de video-identificación del cliente potencial y otro de firma digital de documentos y contratos. A su vez, el sistema de firma se utilizará para firmar todas las operaciones y contratos a que dé lugar la operativa habitual de todos los clientes de la Sociedad Gestora.

Solución Finveris implementada

A través de la API de la plataforma Finveris se pone a disposición de Cobas AM una solución de video identificación puntera y también un sistema de firma digital que permitirá recoger la firma de todos los clientes de la entidad. Finveris se ha adaptado al proceso de onboarding que ha diseñado Cobas AM y para esto se ha integrado con todos los sistemas utilizados por la entidad y que forman parte tanto del proceso de alta de un nuevo cliente, como de toda la operativa del día a día de sus clientes actuales

Ventajas _

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Cero desplazamientos y cero papeles

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La operativa se ha convertido en algo sencillo para el cliente

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Se ha asegurado la trazabilidad total del proceso

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La implantación de Finveris les ha proporcionado un ahorro significativo

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Cobas AM es percibida como una gestora que se ha digitalizado

Varias empresas de asesoramiento financiero (EAF)

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Antecedentes

Las empresas de asesoramiento financiero (EAF) asesoran a sus clientes a través de la elaboración de propuestas de inversión. Dichas propuestas, una vez son aceptadas se deben tramitar en la entidad bancaria de cada cliente. Realizar este proceso de manera manual se hace prácticamente inviable y requeriría cientos de horas además comportar un riesgo operativo elevadísimo.

Solución Finveris implementada

Finveris automatiza el proceso en su globalidad. Se conecta con la herramienta utilizada por el asesor ( Openfinance, TechRules, Finametrix, Almis…) y también con el sistema de procesamiento de órdenes de la entidad bancaria del cliente.
Finveris enviará automáticamente la propuesta y ordenes al cliente para recoger su firma. Una vez firmadas se las enviará automáticamente a la entidad bancaria correspondiente para que procedan a su ejecución. El proceso de asesoramiento también requiere recoger la firma de una documentación legal de los productos recomendados y Finveris también los incluirá automáticamente.

Ventajas _

N

Aceptación de la recomendación y ejecución de las ordenes en minutos

N

El cliente firma en segundos percibiendo una elevada calidad de servicio.

N

Ausencia de riesgo operativo y regulatorio

N

Servicio 100% auditable y trazabilidad completa del proceso

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Integración mediante API con el sistema del asesor y la entidad bancaria del cliente

Dirección

Juan Hurtado de Mendoza 14

28036 Madrid

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Servicios

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