Dentro de sus especialidades, Finveris cuenta con los procesos de onboarding digital, diseñados para optimizar la llegada y registro de clientes en las empresas que lo necesiten. Su experiencia es bastante notable en este campo y cuenta con varios casos de éxito donde la implementación de su solución ha traído grandes beneficios a sus clientes. Hoy, analizaremos uno de estos casos dentro del sector de la gestión financiera de activos.
El reto para Finveris
Una de las gestoras más reconocidas del mercado, con más de 30 años gestionando ahorros de manera sólida y reconocida, enfrentaba un reto clave: modernizar su proceso de onboarding digital. Este sistema debía cumplir con exigentes normativas de seguridad y regulación, como la normativa AML, y requería incorporar un sistema de video identificación para verificar la identidad de los clientes. Además, era fundamental que el sistema fuera intuitivo y sencillo para los usuarios finales, facilitando la firma digital de documentos y asegurando una experiencia positiva desde el primer contacto.
La solución de Finveris: onboarding digital a través de la API
La plataforma Finveris ofreció una solución a través de su API unificada, proporcionando herramientas avanzadas para el onboarding digital de clientes. Esta plataforma permite una integración sencilla, adaptándose a los procesos de video identificación y firma digital necesarios para la gestora. Además, Finveris implementó una serie de módulos de automatización que simplificaron el proceso, ayudando a reducir los tiempos y optimizando la experiencia tanto para los clientes como para el equipo de gestión.
Finveris captura automáticamente los datos identificativos del inversor de su propio documento o a través de la video-identificación.
AML (Anti Money Laundering) y KYC (Know Your Client).
Permite que cualquier inversor pueda darse de alta de manera no presencial y a cualquier hora del día.
Tras realizar el onboarding digital, Finveris guardará la documentación del cliente lista para firmar y enviar a la entidad.
El resultado final
Los clientes no tienen que desplacerse y los nuevos procesos de firma y onboarding digital son cero papel. Ahora, la operativa se ha convertido en algo sencillo y se ha mejorado significativamente la experiencia de uso de los clientes.
La trazabilidad de las fases de los nuevos procesos es total y se pueden controlar de forma muy sencilla. Finveris ha proporcionado un ahorro significativo y en general la gestora es percibida por el publico como más “más digital”
Servicios implementados en este caso de éxito
FVR Signature
Nuestra solución de firma digital de documentos está diseñada a la medida de la industria del asesoramiento financiero en materia de inversión.
FVR Onboarding
Nuestra plataforma de onboarding digital que incorpora herramientas de video identificación y procesos clave de KYC y AML.
FVR Orders
Nuestra solución automatiza el proceso de tramitación de órdenes cubriendo ampliamente las necesidades de las empresas de inversión
FVR Dev
Nuestro equipo de desarrollo está especializado en DevOps, arquitecturas Cloud Nativas, Big Data e Inteligencia Artificial y cuenta con una alta especialización en desarrollos para la industria financiera
